Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy BIAŁOŁĘKA m.st. Warszawy


KATALOG

STATYSTYKI

Logowań: 3264442
W tym dziś: 127
Zamówienia: 13
Rezerwacje: 5411
Komentarze: 3071
Przypisany awatar: 2236
Wysłanych SMSów: 25073
Karty z QRCode: 13812


Wypożyczenia z e-platformy
e-booki: 27587
e-audiobooki: 1718
e-prasa: 3898


Schowki (łącznie): 93314
Największy schowek: 7501
Korzystających z nich: 8447


Aplikacja moblina
e-Biblioteka MATEUSZ

apka

Logowań na konto: 75647
Prolongat pozycji: 20382
Przeszukań po kodzie: 691


book
book

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy : krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce

Autor: Kaczmarski, Michał.




Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich

popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo "bez granic", w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.

W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:Michał Kaczmarski.
Hasła:Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Pranie pieniędzy - prawo międzynarodowe
Adres wydawniczy:Warszawa : Difin, 2016.
Opis fizyczny:209 s. : il. ; 23 cm.
Uwagi:Bibliogr. s. 201-209.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

  1. Część I. Cel, założenia badawcze i metodyka badań
  2. Rozdział 1. Cel pracy
  3. Rozdział 2. Uzasadnienie dla podjęcia badań
  4. Rozdział 3. Pytania badawcze
  5. Rozdział 4. Przyjęta metoda badawcza
  6. Część II. Kryminalizacja prania pieniędzy
  7. Rozdział 1. Pranie pieniędzy w ujęciu historycznym
  8. Rozdział 2. Początki kryminalizacji prania pieniędzy na świecie
  9. Wstęp
  10. Konwencja Wiedeńska
  11. 40 Rekomendacji FATF
  12. Konwencja Strasburska
  13. Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  14. Konwencja z Palermo
  15. Konwencja z Meridy
  16. Konwencja Warszawska
  17. Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji międzynarodowych
  18. Rozdział 3. Regulacje krajowe w wybranych państwach
  19. Niemcy
  20. Wielka Brytania
  21. Stany Zjednoczone
  22. Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji krajowych
  23. Rozdział 4. Historia kryminalizacji prania pieniędzy w Polsce
  24. Geneza
  25. Dobro chronione przez przepisy kryminalizujące pranie pieniędzy
  26. Historia kryminalizacji prania pieniędzy
  27. Rozdział 5. znamiona przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 1 k.k.
  28. Wstęp
  29. Przedmiot ochrony
  30. Strona przedmiotowa
  31. Podsumowanie analizy znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 1 k.k. w tekście przepisów kryminalizujących paserstwo
  32. Rozdział 6. Przepadek mienia
  33. Rozdział 7. Racjonalizacja znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 1 k.k. oraz ich wykładni - propozycje de lege ferenda
  34. Propozycja wprowadzenia odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy na zasadzie winy nieumyślnej
  35. Propozycja złagodzenia wymogu wskazania pochodzenia przedmiotu prania pieniędzy z popełnienia konkretnego czynu zabronionego
  36. Uwagi końcowe do propozycji racjonalizujących
  37. Część III. Kryminalistyczny aspekt walki z praniem pieniędzy
  38. Wstęp
  39. Rozdział 1. Pranie pieniędzy w kontekście modus operandi sprawcy
  40. Rozdział 2. Proponowany model ścigania
  41. Etap I: Typowanie transakcji podejrzanych przez instytucje obowiązane
  42. Podsumowanie Etapu I
  43. Etap II: Analizy GIIF
  44. Podsumowanie Etapu II
  45. Etap III: Czynności sprawdzające prokuratury
  46. Wprowadzenie
  47. Model 3S w działaniach prokuratury
  48. Etap III a: Weryfikacja formalno-merytoryczna zawiadomienia GIIF
  49. Etap III b: Czynności sprawdzające
  50. Podsumowanie Etapu III
  51. Etap IV: Postępowanie przygotowawcze - faza dowodowa
  52. Czas trwania Etapu IV i jego forma procesowa
  53. Dwie fazy postępowania
  54. Kompletność merytoryczna aktu oskarżenia
  55. Faza in rem
  56. Faza in personam
  57. Sporządzenie aktu oskarżenia - wstęp do etapu postępowania sądowego

Zobacz spis treści


Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czyt. Nr XX
ul. Van Gogha 1

Sygnatura: 34
Numer inw.: 17719
Dostępność: wypożyczana za kaucją na 7 dni

schowek
schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.