Biblioteka Publiczna

Przestępczość finansowa. T. 1, Bankowość, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa

"Bankowość, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa "

Znaczenie przestępczości finansowej w ostatnich latach niepomiernie wzrosło, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i polskim. Deformuje ona konkurencję rynkową, zagraża relacjom społecznym, podkopuje zaufanie i podmywa fundamenty finansowe uczestników życia gospodarczego, a przez ubytki wpływów podatkowych zwiększa napięcia społeczne. Książka, poświęcona przestępstwom bankowym, ubezpieczeniowym oraz

korporacyjnym, jest tomem inaugurującym nową serię wydawniczą pt. Przestępczość finansowa. O rosnącej skali, znaczeniu i skomplikowaniu przestępstw finansowych, w różnych obszarach działalności świadczą nie tylko statystyki, ale i wszechobecne zagrożenie nimi. Od prymitywnych napadów na banki i bankomaty, aż po wyrafinowane socjotechniki prania pieniędzy, phishingu i ataki hakerskie - nikt nie jest wolny od tych zagrożeń. Reakcją na zagrożenia są instrumenty obronne i profilaktyka: zabezpieczenia techniczne, regulacje, wyspecjalizowane służby, techniki defensywne, edukacja.

Książka podzielona została na trzy części, każdy po dwa rozdziały, obejmujące: przestępczość bankową i ubezpieczeniową; analizę, ryzyko i kontrolę w organizacji gospodarczej; błędy i oszustwa, oraz normy i etykę w rachunkowości. Publikacja wypełnia występującą aktualnie lukę na rynku wydawniczym w obszarze detekcji, profilaktyki i zwalczania przestępstw finansowych.

Monografia stanowi kompendium wiedzy adresowanej do różnych grup Czytelników, między innymi:
- osób szukających ochrony przed zagrożeniami utraty majątku finansowego, w tym zwłaszcza klientów banków i ubezpieczycieli, oraz wszystkich zainteresowanych wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych, finansów, bankowości, zarządzania, prawa i bezpieczeństwa;
- pracowników instytucji finansowych, zwłaszcza banków, towarzystw ubezpieczeniowych i instytucji płatniczych;
- urzędników instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za zwalczanie przestępstw finansowych: organów ścigania, instytucji nadzorczych i regulacyjnych, tak na poziomie ogólnokrajowym, jak i na poziomie urzędów lokalnych;
- przedsiębiorców oraz menedżerów i specjalistów przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za zabezpieczenie firmy przed ryzykami nieprawidłowości i oszustw finansowych.

Zobacz pełny opis

---

1. Rozdział 1. Przestępstwa bankowe i ich zwalczanie
2. 1.1. Istota przestępczości bankowej
3. 1.2. Kradzieże gotówki
4. 1.2.1. Napady na banki
5. 1.2.2. Napady na konwoje gotówki
6. 1.2.3. Napady na bankomaty
7. 1.2.4. Wyłudzenia gotówki metodami typu „na wnuczka”
8. 1.2.5. Fałszowanie pieniędzy
9. 1.3. Oszustwa kredytowe
10. 1.3.1. Wyłudzenia kredytów
11. 1.3.2. Lichwa
12. 1.3.3. Agresywne kredytowanie
13. 1.4. Kradzież danych tożsamości
14. 1.4.1. Kopiowanie dokumentów tożsamości
15. 1.4.2. Internetowe wyłudzenia danych. Phishing i pharming
16. 1.4.3. Telefoniczne wyłudzenia danych. Smishing i vishing
17. 1.4.4. Hakerskie i pracownicze wycieki danych osobowych
18. 1.4.5. Profilaktyka i zwalczanie zjawiska wyłudzania danych
19. 1.5. Przestępstwa kartowe. Skimming
20. Rozdział 2. Przestępstwa ubezpieczeniowe i ich zwalczanie
21. 2.1. Istota przestępczości ubezpieczeniowej
22. 2.2. Skala wyłudzeń odszkodowań w Polsce i w Europie
23. 2.3. Ewolucja przestępstw ubezpieczeniowych
24. 2.4. Organizacyjne i instytucjonalne formy zwalczania fraudów ubezpieczeniowych
25. 2.5. Przyszłe tendencje rozwoju zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej
26. CZĘŚĆ II. ANALIZA, RYZYKO I KONTROLA W ORGANIZACJI
27. Rozdział 3. Analiza przestępczości finansowej
28. 3.1. Definicja i mechanizmy przestępstw finansowych w realiach międzynarodowych
29. 3.2. Analiza historycznych schematów międzynarodowych przestępstw finansowych
30. 3.2.1. Piramida finansowa – schemat Ponziego
31. 3.2.2. Nigeryjski list
32. 3.2.3. Pranie pieniędzy
33. 3.3. Współczesna arena działań przestępców finansowych
34. 3.3.1. Analiza przykładów przestępstw finansowych
35. 3.3.2. Przestępstwa finansowe z wykorzystaniem nowych technologii
36. 3.3.3. Analiza trendów i przyszłych zagrożeń przestępczością finansową
37. Rozdział 4. Ryzyko i kontrola w organizacji
38. 4.1. Zarządzanie ryzykiem w organizacji
39. 4.2. Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie
40. 4.2.1. Kluczowe obszary kontroli biznesowych
41. 4.2.2. Wizualizacja procesów biznesowych
42. 4.2.3. Kokpity zarządcze i automatyczny monitoring
43. 4.2.4. Uczenie się maszyn
44. CZĘŚĆ III. BŁĘDY I OSZUSTWA A NORMY I ETYKA W RACHUNKOWOŚCI
45. Rozdział 5. Istotne zniekształcanie sprawozdań finansowych – błędy i oszustwa
46. 5.1. Przedmiot i metoda zniekształcenia sprawozdań finansowych
47. 5.2. Obszary największego ryzyka błędów i defraudacji
48. 5.3. Księgowość kreatywna a księgowość agresywna
49. 5.4. Zasady etyki księgowej
50. 5.5. Zawodowy sceptycyzm
51. 5.6. Przedmiot badania sprawozdania finansowego
52. Rozdział 6. Naruszanie norm prawnych i etycznych w rachunkowości
53. 6.1. Zakres informacyjny raportów rocznych
54. 6.2. Metody wyceny a kreowanie wyników finansowych
55. 6.3. Normy prawne – odpowiedzialność zawodowa księgowych i kierowników jednostek
56. 6.4. Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości

Zobacz spis treści

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.